Киевский суд отказал налоговикам в проверке деятельности подозреваемой в сокрытии налогов фирмы криворожского депутата от Оппоблока

Об этом стало известно из решения Соломенского районного суда Киева, которым следственному управлению фискальной службы было отказано в удовлетворении ходатайства о разрешении проведения внеплановой выездной проверки ООО «Кривбасметалстил». Как было указано в ходатайстве, следственным управлением финансовых расследований Службы проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом 24.02.2016 года с предварительной квалификацией «Фиктивное предпринимательство».

Согласно материалам досудебного расследования, неустановленные следствием лица 05 июня 2015 года, с целью сокрытия незаконной деятельности,  зарегистрировали в Оболонской райгосадминистрации Киева  ООО «Асторс» на лицо, которое по факту не имеет отношения к деятельности предприятия. Регистрация, согласно материалам допроса директора «Асторс», происходила за денежное вознаграждение.

Следствием было выявлено, что реквизиты ООО «Асторс» использовались для незаконного и необоснованного формирования налогового кредита и валовых расходов рядом предприятий, в частности, ООО «Кривбасметалстил».

Суд отказал следователю в проведении внеплановой проверки фирмы, не усмотрев «существенного значения» этой проверки по той причине, что «уголовное производство было открыто по факту незаконной деятельности ООО «Астрос», а не ООО «Кривбасметаллстил», уточнив при этом, что проведение такой ревизии считалось бы «нарушением прав субъекта предпринимательской деятельности».

Учредителями ООО «Кривбасметалстил», зарегистрированного в 2005 году в  Кривом Роге, выступают Татьяна Шевчук и Валерий Гресько. Последний на выборах 2015 вошел в состав депутатов Криворожского горсовета от политической партии «Оппозиционный блок».

В 2012 году «Кривбасметалстил» значился в учредителях ООО «Долинские объединенные сети» (Кривой Рог), которое фигурировало в скандале, связанном с начислением долгов  жителям г.Долинское Кировоградской области за услуги, которые абоненты не получали. Тогда долинчане считали, что причина покровительства фирмы местными чиновниками кроется в родственных связях действующего на тот момент главы Долинского горсовета Сергея Зеленокоринного с собственниками фирмы. Как сообщали криворожские СМИ, 17 марта 2016 «Кривбасметалстил» подписал с исполкомом Долгинцевского райсовета Кривого Рога договор о социальном сотрудничестве, которое предусматривает совместное финансирование районом и предприятием строительства небольших детских городков. На это выделили 250 тысяч гривен. Ранее ООО «Кривбассметаллстил» профинансировало реконструкцию парка, на которую потратили 150 тысяч гривен.

Также 28 марта Суд вынес аналогичные постановления об отказе в проведении внеплановых проверок предприятий ООО «НПО Укрмехремчермет» и ООО «Техподдержка Фасилити Менеджмент», которые также, согласно выводам следствия, использовали фиктивную деятельность «Асторса» для уклонения от уплаты налогов.

Собственниками днепропетровского ООО «НПО Укрмехремчермет» являются Виктор Ермократьев, Петр Усачов и Наталья Костенецкая.

Как следует из постановления Дзержинского районного суда Кривого Рога от 23 марта 2016 года, той же группой лиц, находящихся на территории Днепропетровской области с 2013 года, помимо «Асторса», создано ещё 80 предприятий, зарегистрированных на подставных лиц с целью сокрытия незаконной деятельности путем безосновательного перевода безналичных средств в наличные и документального оформления бестоварных хозяйственных операций с реально действующим субъектам предпринимательской деятельности. По данному факту было открыто уголовное производство, в рамках которого на первичные документы, печати и документы, касающиеся хоздеятельности некоторых из этих предприятий, найденные в ходе обыска жилых помещений фигурантов дела, был наложен арест.