Фискальная служба подозревает подрядчика Госинститута землеустройства в связях с фиктивными фирмами и неуплате налогов на сумму 4,5 миллиона гривен

Должностные лица ООО «ДнепрОблЗемАгентство» в период с июля по декабрь 2013 года в обход налогового законодательства путем необоснованного внесения в состав налогового кредита суммы НДС уклонились от уплаты налогов на общую сумму 4 525 300,00 гривен.

Об этом стало известно из постановления Жовтневого райсуда Днепропетровска, которым было удовлетворено ходатайство следственного управления фискальной службы в области о временном доступе к документам.

В ходе проведения комплекса следственных и оперативных мероприятий было установлено, что ООО «ДнепрОблЗемАгентство» в течение 2013 года выполняло проектные работы и оформляло специальную техдокументацию для Госпредприятия «Днепропетровский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» за бюджетные деньги.

Согласно выводам следствия, должностными лицами ООО, с целью уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, был сформирован незаконный налоговый кредит по НДС путем оформления бестоварных операций на якобы субподрядные работы по оформлению вышеуказанной техдокументации с рядом предприятий, имеющих признаки «фиктивности».

В ходе изучения этих предприятий следствием была установлена группа лиц, организовавших и осуществляющих деятельность по транзиту и конвертации денежных средств, а также минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики, выраженное в предоставлении услуг по формированию незаконного налогового кредита. Для осуществления махинаций использовались предприятия ООО «Кийторгсервис», ООО «Стройресурс-К» и ООО «Оптоград».

Ранее «Наши Гроши» сообщали о том, что «ДнепрОблЗемАгентство» было нанято в субподрядчики для выполнения работ по выигранным Институтом тендерам управлений Госземагентства, общей стоимостью 37,07 миллиона гривен на проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Впоследствии Институт подписал акты выполненных работ фирмы на сумму 13 350 000 гривен, однако, выплатил подрядчику 3,5 миллиона гривен.

Тогда «ДнепрОблЗемАгентство» обратилось в суд с иском о взыскании остатка средств. Суд принял сторону фирмы, но ответчик подал встречный иск, аргументировав это тем, что договор с «ДнепрОблЗемАгентством» был заключен незаконно, и деньги подрядчику были выплачены безосновательно. Судебная тяжба закончилась тем, ГП «Днепропетровский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» обязали выплатить фирме 11,77 миллиона гривен.

ООО «Днепроблземагентство» было создано в 2013 году. Директором и учредителем является Сергей Кныш. Его отец, Юрий Кныш, известен как совладелец ООО «Акрополь», занимающегося выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур.

В 2014 году днепропетровские СМИ, со ссылкой на областную прокуратуру, сообщали об уголовном производстве, открытом по факту растраты Институтом бюджетных средств в размере более 1 миллиона гривен путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ из технического задания по землеустройству относительно проведения инвентаризации земель государственной собственности сельскохозяйственного назначения.

В 2015 году СМИ также сообщали о выявленных специалистами Госфининспекции в Днепропетровской области во время проведения ревизии Института потерях денежных средств. -В частности, предприятие излишне выплатило субподрядчику 3,5 миллиона гривен в результате завышения стоимости выполненных работ по инвентаризации земель, – сообщала пресс-служба Инспекции.  Материалы ревизии тогда были направлены в Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в области.

Помимо этого, согласно материалов местных СМИ, ООО «ДнепрОблЗемАгентство», а также ООО «Унзембуд» — фирмы, подконтрольные Ивану Гашенко, экс-начальнику Госземагенства Украины в Запорожской области. Якобы, именно этим фирмам всеми частными землеустроительные организациями области перечислялись средства за прохождения документов через структуры Госкомзема. Что касается непосредственно «ДнепрОблЗемАгентство», то оно, по информации журналистов, также выполняло топографо-геодезические и камеральные работы по договору с ГП «Запорожский институт землеустройства». В статье говорится о том, что Жовтневая налоговая инспекция Запорожья, проведя внеплановую проверку в сентябре 2014, установила, что фактически работы по договору выполнены не были, а фирма осуществляла хозяйственные операции с использованием предприятий с признаками фиктивности. В данном случае также рассматривались взаимоотношения фирмы с ООО «Кийторгсервис».