Запорожская трейдинговая компания ради победы в торгах козырнула заправками Коломойского и Еремеева

1 июля 2015 года конкурсным комитетом коммунального предприятия «Днепродзержинсктеплосеть» Днепродзержинского горсовета был проведен тендер на закупку дизельного топлива и бензина марок А-92, А-95.

В торгах принимали участие ООО ПТФ «Авиас», ООО «Абсолют-плюс», ЧП «Микс», ООО «Запорожпромойл», и ООО «Запорожская трейдинговая компания».

Как следует из решения Заводского райсуда, в результате торгов договор на сумму 3 709 800 гривен был заключен с ООО «Запорожская трейдинговая компания».

Позднее сотрудниками Управления противодействия преступлениям в сфере экономики был установлен факт подачи фирмой-победителем для участия в торгах недостоверных сведений.

Как значится в решении суда, для участия в торгах, в числе прочих документов, участники должны были предоставить справку с названиями и адресами днепродзержинских АЗС, обслуживающих скретч-карточки, которые должны были быть по итогам торгов предоставлены победителем заказчику.

В соответствии с текстом подписанной директором ООО «Запорожская трейдинговая компания» справки, предприятие-победитель должно было предоставить скретч-карты, обслуживаемые на 14 автозаправках города.

Акцептировав предложение «Запорожской трейдинговой компании», КП-заказчик, обратилось к победителю торгов с просьбой предоставить информацию о том, карточки какого именно предприятия будут предоставлены, «Авиас» (к слову, подконтрольное Игорю Коломойскому «Авиас» конкурсным комитетом к участию в торгах допущен не был) или «WOG» (владельцем был погибший в августе 2015 года Игорь Еремеев), учитывая, что указанные в справке ООО АЗС принадлежат именно этим предприятиям.

Победитель, долго не думая, прислал КП письмо, в котором сообщил, что топливом заказчика он готов обеспечивать лишь при условии заправки на АЗС «Нафта БРСМ» (связывают с бывшим министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким), размещенной по адресу ул.Днепропетровская, 108.

Согласно данным Вестника госзакупок, победителем в итоге было определено ЧП «Микс».

ООО «Запорожская трейдинговая компания» была основана Еленой Световой в январе 2014 года. Директором ООО является Роман Малахов.

За полтора года существования фирма умудрилась выиграть тендеров на общую сумму 39,51 миллиона гривен.

Как писали «Наші гроші», 16 сентября 2015 года Хозсуд Донецкой области отказался удовлетворять иск прокуратуры о расторжении договоров закупки коммунальным предприятием Мариупольского горсовета «Мариупольтеплосеть» бензина и дизтоплива на сумму 10,89 миллиона гривен у ООО «Запорожская трейдинговая компания». Речь в иске, помимо прочего, шла о двух допсоглашениях к договорам, согласно которым стоимость дизтоплива была увеличена с 19,59 до 21,55 гривен за литр, а стоимость бензина А-95 – с 20,09 гривен до 22,10 гривен за литр. Цена на бензин при этом на рынке не изменялась.

Также, как установила прокуратура, фирма не указала в необходимой форме информацию о наличии у нее квалифицированных работников, материально-технической базы и прочее. Кроме того, договор с фирмой предусматривал 100% предоплату, но не содержал сроков поставки товара.

Суд решил, что вышеуказанное интересы громады не ущемляет и отказал в удовлетворении иска.

А с 17 сентября 2015 года отделом уголовных расследований мелитопольской налоговой расследуется производство по факту растраты бюджетных средств по операциям по приобретению дизтоплива и бензина госпредприятием «Бердянский морской торговый порт» у «Запорожской трейдинговой компании». Последней приписывают признаки фиктивности.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в результате открытых торгов между ГП и ООО был заключен договор от 30.12.2014 года о закупке 10 000 литров бензина и 16 000 литров дизтоплива на общую сумму 2 897 500 гривен.

Однако в период с 13 по 25 декабря 2014 года, в соответствии с выписанными ООО «Запорожская трейдинговая компания» налоговых накладных, то есть до заключения договора, было поставлено бензина на общую сумму 2 465 895,4 гривны. Кроме того, во всех накладных отмечен договор поставки от 13 декабря 2014 года, который не отображен в материалах госзакупок.

Помимо прочего, 6 августа 2015 года следственным управлением налоговой Жовтневого района в Запорожье было зарегистрировано уголовное производство по факту подачи «неустановленными лицами в январе 2014 года с целью регистрации ООО «Запорожская трейдинговая компания» государственному регистратору документов, которые содержат заведомо неправдивые сведения. Расследование по данному факту продолжается.