Как ранее писало БюроUA, 7 ноября 2016 года следственным управлением ГУ Нацполиции в области было открыто уголовное производство по ч.4 ст.191 УК Украины. Производство открыто по факту, если говорить простыми словами, сомнительной целесообразности заключения коммунальным предприятием Днепровского горсовета «Инфо-Рада-Днепр» 160 отдельных договоров с ООО «Интеллект Днепр Телеком» на выполнение работ по капстроительству локальных интернет-сетей в школах Днепра на общую сумма 24 412 640 гривен.
Уголовное производство было открыто по фактам, приведенным в опубликованном журналистском расследовании БюроUA.
Следствие заинтересовалось тем нюансом, что на момент подписания договоров все учебные заведения были уже обеспечены доступом к Интернету, а суммы договоров и планируемые объемы работ предположительно были завышены.
БюроUA неоднократно упоминало, что КП «Инфо-Рада-Днепр» подконтрольно секретарю Днепровского горсовета Вячеславу Мишалову, а ООО «Интеллект Днепр Телеком» — связано с его бизнес-партнером Вадимом Ермолаевым.
30 ноября 2016 года Бабушкинский районный суд Днепра разрешил СУ Нацполиции в Днепропетровской области доступ и изьятие в трех банках — ПАО «Банк Восток», Ощадбанке и ПАО «Конкорд» — копий документов, имеющих отношение к деятельности «Интеллект Днепр Теллеком».
Постановлением Бабушкинского райсуда от 13 декабря 2016 года следствию был разрешен доступ к документам налоговой службы в АНД районе Днепра, которые также касаются деятельности ООО «Интеллект Днепр Телеком». Тогда же суд дал разрешение следствию и на доступ к документам регистрационного дела ООО, находящемся в Департаменте админуслуг Днепровского горсовета.
Следующим постановлением Бабушкинского райсуда от 10 апреля 2017 года работников Восточного офиса Держаудитслужбы обязали провести внеплановой выездную ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КП «Инфо-Рада-Днепр» в период з 01.01.2016 до ревизируемого периода, и провести встречные сверки с ООО «Интеллект Днепр Телеком», ООО «Мега Линк», ООО «ВФ «Сервис», ООО «Сити-Холдинг Инсталятор» и ООО «Энтхил», с которыми на протяжении указанного периода КП осуществляло финансово-хозяйственные отношения.
Помимо этого в ревизии также необходимо исследовать вопросы:
— о нарушениях, которые привели к убыткам в результате исполнения условий договоров заключенных между компаниями;
— соответствие заказанных и проведенных работ нормам ДБН;
— соответствие цен и материалов, которые были использованы во время исполения работ, средним рыночным ценам;
— сооответствие требованиям законодательства в сфере закупок при проведении работ, при использовании бюджетных денег и соответствие выполненных работ условиям договора между КП «Инфо-Рада-Днепр» и указанными компаниями.
Также, в ходе проведения встречных сверок поручено исследовать наличие оборудования и материально-технической базы, наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт; наличие документального подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров ООО «Интеллект Днепр Телеком», ООО «Мега Линк», ООО «ВФ «Сервис», ООО «Сити-Холдинг Инсталятор» и ООО «Энтхил». В случае привлечения указанными юридическими лицами для выполнения работ других субъектов хозяйствования, было решено провести встречные сверки для подтверждения достоверности осуществленных операций.