Суд не разрешил следствию изучить документы подконтрольной семье директора Днепропетровского облавтодора фирмы

4 февраля 2016 Жовтневый районный суд Днепропетровска отказал следствию в доступе к документам фирмы, подконтрольной семье директора «Днепропетровского облавтодора».

Согласно материалам уголовного производства, должностные лица дочернего предприятия «Днепропетровский облавтодор» ОАО ГАК «Автомобильные дороги Украины», злоупотребляя своим служебным положением, при осуществлении закупки товаров, путем завышения стоимости приобретения товаров ( работ, услуг), завладели государственными средствами в особо крупных размерах на общую сумму 448 758,87 грн.

Следствием установлено, что дочернее предприятие с 2013 года возглавлял директор Андрей Костюченко, который с 2005 года занимал на этом же предприятии должность заместителя директора. Андрей Костюченко является сыном бывшего секретаря Днепропетровского горсовета Сергея Костюченко, женат, имеет 2-х несовершеннолетних детей.

Его дядя — Леонид Костюченко — бывший министр транспорта Украины, состоит в списке партии возрождения, имеет дочь Екатерину Куцик.

Братья Сергей и Леонид Костюченко совместно с женой последнего являются учредителями ООО «Три К», которая занимается строительством дорог,  выигрывает тендеры и принимает участие в поставке материалов Облавтодору и филиалов. Также отец и дядя Андрея Костюченко выступают акционерами ПАО «Трест Днепродорстрой» и владеют значительным процентом акций (по 22,8 %). Учредителем «Трест Днепродорстрой» является ООО «Три К».

Двоюродная сестра Андрея Костюченко — Екатерина Куцик и мать – Ольга Костюченко являются учредителями ООО «Три К».

Досудебным расследованием также установлено, что семья Костюченко владеет ОАО «Днепропетровский АТП 11259» и его дочерним предприятие «МАП Сервис», расположенными по одному адресу по ул. Винокурова, д.5, бенефициарным владельцем выступает Леонид Костюченко. При обыске фирм найдены документы о взаимоотношениях с Облавтодором.

Семье Костюченко подконтрольны следующие предприятия, постоянно принимающие участие в поставках товаров и услуг для ДП «Днепропетровский облавтодор»: ООО «Премиум Автосервис» (местонахождение ул. Винокурова, 5)занимается непосредственно Андрей Костюченко — в его компьютере при обыске найдены соответствующие файлы, ООО «Панорамы», ООО «Профит Индастриз», ООО «Днипросплав», ООО «Днепростройкомплект», ООО«Поревит Плюс», ООО «Реал-НП», ООО«Уотерхауз», ООО «Резерв-Ойл» и ООО «Рекон».

Во время проведения досудебного расследования возникла необходимость во временном доступе к регистрационному делу ООО «Профит Индастриз», которая находится в отделе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Подольского района регистрационной службы Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.

На основании изложенного, следователь, для достижения полноты, всесторонности и объективности расследования вышеупомянутого факта, просил суд предоставить временный доступ к вещам и документам с возможностью их извлечения, а именно к регистрационному делу ООО «Профит Индастриз», которое находится в отделе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Подольского района регистрационной службы Главного территориального управления юстиции в Киеве.