Ахметовский Павлоградуголь подозревают в уклонении от уплаты в бюджет 197 миллионов

Генпрокуратура и фининспекция подозревают должностных лиц ПАО «ДТЕК Павлоградуголь» в безосновательном формировании налогового кредита на добавленную стоимость с целью уклонения от уплаты налогов.

Речь идет о финансовых взаимоотношениях ПАО с рядом субъектов хозяйственной деятельности «сомнительного происхождения». Следствие проверяет информацию о сотрудничестве «Павлоградуголь» с ООО «НПО Укрпромсервис», ООО «ДДС Плюс»,ООО «Голметресурс»,ООО «Агроснаб Донбаса», ООО «ЗФ Богучарська», ООО «Обрийбуд», ООО «ДМК», ЧП «Аннтей В», ЧП «Фирма ТТЛ», ООО «Лесугольпром», ПАО «Донецкое ШПУ», ООО ПКФ «Инвар», ООО «Моспинское углеперерабатывающее предприятие», ТОВ «Украинское промышленное Агентство» и ООО «Агро-Центр-Рос».

Как  сообщали «Наші Гроші», ПАО«ДТЭК Павлоградуголь» через ООО « ДТЭК » принадлежит кипрской DTEK Holdings Limited Рината Ахметова. Директором является Сергей Воронин.

Суд постановил частично удовлетворить ходатайство следователя о временном доступе к вещам и документам, заявленное в рамках уголовного производства.