Полиция подозревает главного строителя фонтанов в Днепропетровске фирму Нова в сливе бюджетных денег на счета фирм с признаками фиктивности

22 марта Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепропетровска удовлетворил ходатайство следователя о предоставлении разрешения на временный доступ и изъятие заверенных должным образом копий документов по хозяйственным взаимоотношениям между Департаментом коммунального хозяйства и капитального строительства Днепропетровского городского совета и ЧП «Нова» за 2015 год.

Ходатайство обосновано тем, что Амур-Нижнеднепровским отделением полиции сегодня осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 01.03.2016 по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами Департамента.

Так, следствием установило, что согласно сведениям официального портала публичных финансов Украины, Департамент в 2015 году перечислил ЧП «Нова» бюджетные средства в размере 1 401 230,58 гривен, 1 033 985,52 гривен, 566 340,55 гривен, 448 256.40 гривен, 270 160,80 гривен и другие суммы за выполнение строительных работ.

Согласно акту выполненных работ за ноябрь 2015 года, ЧП «Нова» заключило договор с ООО «Теплосервис плюс », согласно которому подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по: строительству фонтанов, расконсервации, эксплуатации, консервированию фонтанов, обслуживанию насосных установок, работы по водоотведению и водопонижению подземных вод и ремонту трубопроводов. В ходе судебного разбирательства «Нова» не подтвердила выполнение работ в действительности.

Кроме того, в материалах дела есть информация о том, что за период с августа 2007 года по июнь 2010 года ООО «Теплосервис плюс » были сформированы декларации по НДС, в которых отмечались неправдивые сведения о приобретении фирмой у предпринимателей товаров, работ или услуг, которые на самом деле не поставлялись, а фактическая хозяйственная деятельность фирмой и её контрагентами не велась.

Вышеизложенное, по версии следствия,  может свидетельствовать о том, что Департамент заключал договоры с субъектами хозяйствования, которые в своей деятельности допускали бестоварные операции с контрагентами, перечисляя бюджетные средства фирмам с признаками фиктивности для дальнейшего их присвоения.

В частности, следствие проверяет расходы «Нова» за 2015 год по проведению работ: «Защита территории от подтопления и затопления в районе ул. Возрождение в г.Днепропетровск» в размере 536 391 грн., и «Защита территории от подтопления и затопления в районе ул. Повстанческой в ​​г.Днепропетровск» стоимостью 1 037 336 грн.

Днепропетровское ЧП «Нова» зарегистрировано в 1993 году Богданом Водолажченко.

Как ранее сообщало Buro.ua предприятие, во времена мэрствования Ивана Куличенко, возвело в Днепропетровске огромное количество фонтанов. «Нова» частенько выигрывает тендеры, которые проводит Департамент, ежегодно получая на свой расчетный счет десятки миллионов гривен.

Пару лет назад ЧП подозревали в осуществлении операций связанных с предоставлением налоговой выгоды для КУК «Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко», КП «Гидросооружения», КП «Городское управление делами» и ряда других предприятий.

Учредителем «Теплосервис плюс» выступает Сергей Введенский. Руководит фирмой Владимир Малинин.