«Южукргеология» подозревают в проведении фиктивных закупок товаров на сумму 2,5 миллиона гривен

23 июня 2018 года Индустриальный райсуд Днепра удовлетворил ходатайство следователя СУ ГУНП в Днепропетровской области о предоставлении временного доступа к находящимся на хранении в ПАО «Банк «Клиринговый дом» документам днепровского предприятия «Южукргеология» Госслужбы геологии и недр Украины.

— … восточным офисом Госаудитслужбы была проведена ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Казенного предприятия «Южукргеология» в период с 01.01.2015 по 31.12.2017, которая выявила финансовые нарушения на общую сумму 9 952 207 гривен, из них нарушения, которые привели к потере ресурсов, — на сумму 2 455 407 гривен, — значится в постановлении суда.

Как указано в постановлении, на протяжении 2017 года предприятием «Южукргеология» были отображены хозяйственные операции по оприходованию товаров, работ и услуг, которые фактически не были получены Предприятием, вследствие чего были безосновательно перечислены деньги субъектам хозяйствования на общую сумму 1 589 899 гривен, в том числе: ООО «Норминг» на сумму 760 000 гривен, ООО «Интер Опт Торг» — 300 000 гривен, ООО «Марвел Стиль» — 227 884 гривен, ООО «Фирма Валентра» — 200 000 гривен, ООО «Сити Буд Инвест» — 102 015 гривен.

-На письменный запрос от 04.01.2018 о предоставлении для проверки договоров, счетов, расходных накладных, платежных поручений или выписок банка о приобретении у указанных предприятий товаров, заместитель главного бухгалтера, которая работает в должности с 22.03.2017 по сегодняшний день … в письме-ответе от 05.01.2018 указала, что документы по сотрудничеству с ООО «Норминг» утеряны, о чем свидетельствует заявление от 02.07.2017, … зарегистрированное в Едином государственном реестре досудебных расследований о краже бухгалтерских документов… , — цитата из постановления.

Следствием было установлено, что указанное заявление было связано не с кражей документов, а с кражей ноутбука.

Что касается взаимоотношений Предприятия с «Марвел Стиль», «Сити Буд Инвест» и «Фирма Валентра», то, по словам заместителя главного бухгалтера КП, «в сентябре 2017 года при составлении отчета, в связи с вирусной атакой», операции по данным контрагентам «были проведены в бухгалтерском учете без подтверждающих документов».

— … на запрос от 23.01.2018 с вопросом о том, на основании каких первичных документов было произведено перечисление денег ООО «Норминг», ООО «Марвел Стиль», ООО «Сити Буд Инвест», «Фирма Валентра» заместитель главного бухгалтера … ответила, что не имеет никакой информации о взаимоотношениях с перечисленными контрагентами, первичные документы не обрабатывала, накладные и акты, платежные поручения – не отправляла, — говорится в судебном постановлении.

В соответствии с должностной инструкцией, значится в постановлении, главный инженер предприятия осуществлял руководство по вопросам обеспечения производства материально-техническими ресурсами и контроль над ремонтно-строительными работами. Главный инженер в своем пояснении указал, что у него нет информации по указанным контрагентам.

— … начальники структурных подразделений определяют потребность в ресурсах, готовят и подают руководителю Предприятия пакет документов для осуществления закупки товаров (работ, услуг). … заявки на приобретение товаров у указанных предприятий не подавали, товары от предприятий не получали, — значится в постановлении со ссылкой на информацию правоохранителей.

По месту регистрации вышеуказанные контрагенты Казенного предприятия не находятся, поэтому провести встречную сверку сотрудники Госаудитслужбы не смогли.

— То есть, у органа досудебного расследования есть основания считать, что денежные средства, полученные КП «Южукргеология» из государственного бюджета в дальнейшем перечисляются на фиктивные предприятия и попадают в теневой сектор экономики, — цитата из постановления.

Как сообщало в июле 2017 года издание «Наші гроші», главное следственное управление Нацполиции расследовало растрату средств Южукргеологией (путем проведения фиктивных операцией с ООО «Норминг» и ООО «Элемент Тауэр») в рамках уголовного дела о причинении ущерба должностным лицам «Нефтегаз Украины» на сумму 203 миллиона гривен.