В Днепре полиция начала проверку коррупционной схемы по «вымыванию» денег КП «УРЭА» в пользу частных структур

12 декабря 2017 года Бабушкинским райсудом Днепра было удовлетворено пять ходатайств следственного управления ГУНП в Днепропетровской области о временном доступе (с целью ознакомления и изъятия) к документам КП «УРЭА» Днепровского горсовета и документам ряда частных структур. Срок действия ходатайств был определен до 12 января 2018 года.

Необходимость предоставления доступа следователь обосновал проведением досудебного расследования в уголовном производстве №12017040000001274 по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины. Требуемые следствием документы, как значится в ходатайствах, имеют существенное значение как доказательство в уголовном производстве и необходимы для проведения экспертиз с целью достоверного установления круга лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Владельцев документов в заседание не вызывали по причине «существования реальной угрозы изменения или уничтожений вещей, доступ к которым просит следователь».

Исходя из текста постановлений суда, следственному управлению был предоставлен доступ:

— К заверенным копиям решений Днепровского горсовета за 2017 год, на основании которых были увеличены уставные фонды КП «УРЭА», с пояснительными записками или другими дополнениями, в которых определена цель использования выделенных средств;

— ко «всем документам, внесенным в 2017 году, на основании которых принималось решение об увеличении уставного фонда КП «УРЭА»;

— к финансовым планам работы КП «УРЭА», планам использования бюджетных средств, к «данным о внесении сведений об увеличении уставного фонда в Государственный реестр»;

— к копиям отчетов УРЭА за 2017 год о поступлении и использовании других поступлений специального фонда;

— к документам УРЭА, «которые отображают поступления и списания за 2017 год денежных средств по счетам предприятия»;

— к оригиналам всех договоров, соглашений и дополнений, заключенных КП «УРЭА» в 2017 году в качестве исполнителя и в качестве заказчика, актов выполненных работ и актов приема-передачи;

— к другим документам КП и документам департамента благоустройства и инфраструктуры (ссылка на первое постановление, ссылка на второе постановление);

— к заверенным копиям регистрационных и учредительных документов ООО «Северок 99», приказам о назначении должностных лиц предприятия, документам, которые отображают поступления и списания за 2017 год денежных средств по счетам предприятия;

— к оригиналам договоров, дополнений и приложений к ним, заключенным между ООО «Северок 99» (в качестве исполнителя, поставщика, арендодателя и т.п.) и департаментом благоустройства и инфраструктуры, КП «УРЭА», ООО «Профитек Лтд», ЧПТФ «Северск» в 2017 году;

— к оригиналам налоговых накладных, актов выполненных работ и приема-передачи работ, справок о стоимости выполненных работ; к другим документам «Северок 99» (ссылка);

— к копиям регистрационных и учредительных документов ЧПТФ «Северск», приказам о назначении должностных лиц предприятия, документам, которые отображают поступления и списания за 2017 год денежных средств по счетам предприятия;

— к оригиналам договоров, дополнений и приложений к ним, заключенным между «Северск», ООО «Северок 99», ООО «Профитек Лтд» в 2017 году;

— к реестрам налоговых накладных, актам выполненных работ (услуг) и приема-передачи товара; к другим документам «Северск» (ссылка);

-к копиям регистрационных и учредительных документов ООО «Профитек ЛТД», приказам о назначении должностных лиц предприятиями, договорам об открытии и обслуживании счетов в банковских учреждениях, документам, которые отображают поступления и списания за 2017 год денежных средств по счетам предприятия;  к оригиналам договоров, соглашений, дополнений и приложений, заключенным между «Профитек Лтд» (в качестве исполнителя (поставщика, арендодателя) и заказчика) и Департаментом благоустройства и инфраструктуры, КП «УРЭА», ООО «Северок 99», ЧПТФ «Северск» в 2017 году; к налоговым накладным, актам выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ; другим документам «Профитек Лтд» (ссылка).

Мы имеем основание предполагать, что расследование правоохранителей «родилось» после расследования БюроUA, опубликованного 21 ноября 2017 года под названием «Франшиза УРЭА: в Днепре коммунальное предприятие по сути отдали на откуп частному бизнесу».

В расследовании мы подробно изложили суть коррупционной схемы, которая, если говорить простыми словами, сводится к тому, что сформированные за бюджетные деньги огромные производственные мощности КП «УРЭА» использовались только на субподряде, а основным подрядчиком (читай – «финансовой прокладкой») были доверенные частные предприятия.

КП «УРЭА» Днепровского горсовета, созданное для выполнения работ по текущему ремонту и содержанию городских дорог (которые, в числе прочего, включают в себя уборку снега, мусора с обочин, посыпку антискользящими смесями асфальтного полотна в зимний период), по сути, стало эдаким «рабом на субподряде» ООО «Северок 99» — фирмы, близкой к чиновникам из департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета. Самостоятельно в тендерах на содержание автодорог КП почему-то не участвовало, документы с указанием УРЭА как субподрядчика подавало «Северок 99», которое из раза в раз становилось обладателем многомиллионных бюджетных подрядов.

Таким образом, почти открыто реализовалась нехитрая схема вымывания бюджетных средств города в интересах нескольких бенефициаров.

Осенью 2017 года на должность директора КП «УРЭА» был назначен руководитель «Северок 99» Артур Оганесян. После чего само ООО, переданное в руки родственников Оганесяна, выиграло еще один бюджетный подряд стоимостью 35 миллионов гривен. Разумеется, с помощью УРЭА, выполняющего на субподряде бОльшую часть работ, порученных частнику.

Но с нынешнего года схема изменилась, видимо из-за внимания правоохранительных органов после публичной огласки её абсурдных деталей и нюансов.

В январе текущего года «Северок 99» на тендер департамент не пришло. Победа досталась КП «УРЭА». Во втором тендере КП, как видим на странице тендера в Прозорро, допущено к аукциону, вместе с каменской (днепродзержинской) фирмой «Сегмент». Северок не подал документы и на этот тендер.

Однако с учетом того, что коммунальное предприятие УРЭА возглавил один из главных героев этой «свернутой» на время схемы, можно предположить её дальнейшее развитие в видоизмененной форме. Мы будем продолжать мониторить эту тему, поскольку через неё проходит огромное количество бюджетных средств.

Что касается следствия и открытого уголовного дела, то практика показывает, что большинство подобных расследований не заканчиваются, к сожалению, торжеством закона и ликвидацией коррупционных схем. Чаще всего такого рода дела возбуждаются исключительно по «политическому» принципу – из отыгравших свою роль соучастников организаторы схем руками правоохранителей делают «козлов отпущения», а сами находят новых партнеров.

Косвенный пример тому – дело, открытое в отношении подрядчиков ремонта нового моста в Днепре, в котором правоохранители тщательно игнорируют тот факт, что заказчик работ нанимает за бюджетные деньги не только подрядчика, но и независимый техконтроль, который должен представлять интересы мэрии в процессе производства работ. То, что открывают для себя правоохранители сегодня, заказчик должен был знать еще вчера.