Суд оправдал председателя правления днепропетровского тепловозоремонтного завода Укрзализныци в уклонении от уплаты налогов

Уголовное производство по обвинению председателя правления ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» Михаила Тодорова в сокрытии 2 699 348,82 гривен было закрыто согласно решению Кировского райсуда Днепропетровска.

С сентября 2010 по август 2014 года обвиняемый занимал должность вначале и.о. председателя правления, а затем председателя правления частного акционерного общества.

В указанный период времени председатель правления, зная, что ЧАО не осуществляло финансово-хозяйственных операций с рядом фирм, неправомерно использовал бухгалтерские документы, оформленные от имени этих фирм, о приобретении у них предприятием товарно-материальных ценностей.

Главным бухгалтером документы были отражены в бухгалтерском и налоговом учете, что позволило уменьшить налоговые обязательства предприятия.

Среди фирм, с которыми предприятие, якобы, проводило финансово-хозяйственные операции, фигурируют: ООО «ДОК 2», ООО «ПКФ «Медея», ООО «ТД «13 Элемент», ООО «Эталон Маркет», ООО «ЮВ-Сталь», ООО «Днепр-Сервис Плюс», ООО «ТД «Техномет», ООО «2М Групп», ООО НПП «Металэлектромаш», ООО «Лихт-Трейд», ООО «Универсал Ремонт Сервис», ООО «КФ Стайл Групп», ЧП «Энергосталь», ООО «Промснаб», ООО «Феро-Сервис», ООО «Интерпромальянс», ООО «Метарон», ООО«Фин Днепр», ООО «Группа «Линия Безопасности», ООО «Фортуна-Контракт», ООО «Магнум Сервис», ООО «Транстех Днепр» и ООО «Толк».

Ранее Межрегиональное Главное Управление Миндоходов устанавливало факты нарушения ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» Налогового кодекса Украины в финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Триа Грандис». Предприятие подавало иск о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений, но суд иск вернул в связи с недостатками искового заявления.

100 % акций  ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» владеет «Укрзалізниця».

С июня 2015 года руководителем предприятия является Владимир Бойчук.

Как сообщали «Наші Гроші», в августе 2015 года Суд запретил Бойчуку исполнять обязанности директора , и запретил министерству заключать с Бойчуком контракт.