Фирмы до недавнего времени безработной луганчанки получают многомиллионные подряды от коммунальных предприятий и департаментов Днепровского горсовета

12, 22 и 28 марта 2019 года Департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета заключил с ООО «Укрпромтехнадзор» семь договоров на оказание услуг технадзора за капремонтом крыш многоквартирных домов на общую сумму 220 832,71 гривен.

Других сведений об Укрпромтехнадзоре в системе Прозорро нет.

ООО было создано полгода назад, 4 сентября 2018 года, с уставным капиталом 35 тысяч гривен. Единственным видом деятельности по КВЭД фирмы является «деятельность в сфере архитектуры». Адрес регистрации – офис 301 по ул.Центральная, 2/4 в Днепре.

Учредителем и руководителем с момента основания выступает 27-летняя Дарья Симеон, прописанная в Луганской области.

Откуда об Укрпромтехнадзоре узнали в Департаменте жилищного хозяйства? Информации о деятельности фирмы в интернете нет. Между тем, послужной список у ООО должен быть солидный. Не зря ведь с ним было заключено целых семь прямых договоров.

Опыт у «Укрпромтехнадзор», как оказалось, имеется. Но специфический.

26 сентября 2014 года вышеуказанная Дарья Симеон опубликовала на Work.ua резюме. Нынешний получатель подрядов Департамента жилищного хозяйства, а на тот период – новоиспеченный выпускник филологического факультета ЛНУ им.Т.Шевченко, искала работу секретарем за 2 500 гривен в Днепре. Опыт работы у Симеон был, собственно, как и подобает студентке, не богатый: 7 месяцев работы оператором ПК в охранной структуре и 2 месяца работы администратором в фитнес-центре.

Однако спустя год Дарья Симеон с таким не слишком конкурентоспособным резюме становится учредителем, руководителем и бухгалтером ООО «Днипробудстрой». Основной вид деятельности по КВЭД последнего – «строительство жилых и нежилых зданий», вспомогательные – «монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционированиz воздуха» и «неспециализированная оптовая торговля».

По данным аналитической платформы YouControl, первоначальный взнос Симеон в уставной капитал фирмы составил 7 тысяч гривен, но спустя полгода взнос составил уже 600 тысяч гривен. Откуда взялись такие деньги у недавней выпускницы филфака? Что такого успело сделать за полгода ООО?

По информации YouControl, по состоянию на 1 марта 2019 года фирма имела налоговый долг в размере без малого 5 миллионов гривен.  

С 14 февраля 2017 года ООО находится в состоянии прекращения. За месяц до этого (совпадение?) тернопольскими правоохранителями было открыто уголовное производство, в котором «Днипробудстрой» было одним из фигурантов. Об этом мы узнали из определения Тернопольского горрайонного суда от 13 марта 2017 года, которым следствию был предоставлен доступ к бухгалтерским документам «Днипробудстрой».

В ноябре 2016 года – январе 2017 года ООО «Инвос Сервис», как значится со ссылкой на ходатайство следствия в определении суда, «реализовывало товары, отличные от приобретенных, что повлияло на уклонение от уплаты налогов другими субъектами хозяйствования на сумму более 9 миллионов гривен».

В числе прочего, указано в ходатайстве, «Инвос Сервис» реализовало для ООО «Строительная Компания «Элизиум» строительные материлы и предоставило ряд услуг на сумму 2,18 миллиона гривен. «Элизиум», в свою очередь, реализовало товарно-материальные ценности на сумму 2,6 миллиона гривен нашему ООО «Днипробудстрой».

Эта же схема, но с участием большего количества фирм, нашла отражение в уголовном производстве от августа 2016 года, расследуемом СУ ФР ОБПН ГФС Украины.  Об этом говорится в определении Шевченковского райсуда Киева от 7 июля 2017 года. В определении «Днипробудстрой» упоминается в связке с фирмой из сферы влияния бизнесменов братьев Дубинских «Алиас-Компани» (в мае 2017 года в данном производстве на счета «Алиас-Компани» и «Днипробудстрой» был наложен арест). О последней БюроUA писало, в том числе, здесь. А в определении того же суда от 18 июля 2017 года (в том же уголовном производстве) содержится информация о юрлицах, с которыми ООО «Днипробудстрой» имело финансово-хозяйственные отношения с апреля по декабрь 2016 года. Среди них – масса КП Днепровского горсовета.

Согласно данным YouControl, как раз в 2016 году выручка ООО «Днипробудстрой» составила более 60 миллионов гривен. При этом через систему Прозорро прошло всего два договора. Один – на утепление дома на пр.Пушкина, 15 (99 985,68 гривен, заказчик – ОСМД), другой – на утепление дома на Полетаева, 2 (179 761,02 гривен, заказчик – ОСМД). В Вестнике госзакупок мы не нашли выигранных «Днипробудстрой» тендеров. Таким образом, все договоры ООО с вышеуказанными днепровскими КП были прямыми.  

Информацию об этих взаимоотношениямх можно найти на Портале публичных финансов. Все суммы – дотендерные. Вот несколько примеров:

Фигурировало «Днипробудстрой» и в уголовном производстве, расследуемом в 2017 году днепровскими налоговиками. В определении Бабушкинского райсуда Днепра от 6 октября 2017 года указано, что ООО «Днипробудстрой» прибегало к услугам фиктивных предприятий, созданным специально для предоставления услуг по конвертации денежных средств.

В связке с «Алиас-Компани» Днипробудстрой упоминается в еще одном уголовном производстве, открытом в 2017 году днепровскими правоохранителями.

-… на протяжении 2016-2017 гг. субъекты хозяйствования, в частности, ООО «Будмакс-Компани», ООО «Алиас-Компани», ООО «Днипробудстрой», ООО «Мистокомбуд» во время выполнения обязанностей подрядчика по ремонту объектов коммунальной собственности, заказывали организацию и выполнение услуг строительства от предприятий с признаками фиктивности города Киева и Киевской области, что причинило ущерб бюджету на сумму более 106 миллионов гривен, — цитата из определения Бабушкинского райсуда Днепра от 19 декабря 2017 года.  

«Будмакс-Компани» и «Мистокомбуд» — ещё одни фирмы из окружения бизнесменов Дубинских, о них БюроUA писало, в том числе, здесь.

К слову, на Центральной, 2/4, где в офисе 301 де-юре обитает «Днипробудстрой», зарегистрировано много фирм Дубинских. В том числе, ООО «Днипроюрком», ООО «Первая управляющая сервисная компания», ООО «ЮКК «Дубинский и партнеры», ООО «Инкомсервис Плюс» и другие.

Статьи по теме:

В Днепре КП в обход тендера заказало дорогие проектные работы 23-летнему ФЛП без опыта работы

Фирма-любимчик Днепровской мэрии, владельцем которой стал безработный инженер, за 46 миллионов построит в Днепре коммунальный стерилизационный центр для животных

В Днепре организацией отдыха пенсионеров за 4 миллиона занимается безработный монтажник-вентиляционщик

Материал был подготовлен при поддержке Международного Фонда «Відродження» в рамках проекта «Антикоррупционная экспертиза тендеров коммунальных предприятий Днепровского горсовета».