Ахметовский ГОК не доплатил в бюджет 2,9 миллиона налогов

Год назад, 26 ноября 2014 года, днепропетровской налоговой инспекцией по обслуживанию крупных плательщиков было установлено, что ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» во время финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом фирм в период с 2011 по 2014 год искусственно занизило необходимую к уплате в бюджет сумму НДС на 2 945 228 гривен.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах 17 августа 2015 года следственным управлением Межрегионального ГУ фининспекции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков было открыто уголовное производство.  Гособвинение в данном производстве поддерживает Генпрокуратура.

Об этом идет речь в решении Кировского райсуда Днепропетровска от 25 ноября 2015 года, которым следствию был предоставлен доступ к документации ПАО «ЦГОК».

Как было установлено в ходе досудебного расследования, помимо прочего, у фирм-контрагентов «ЦГОКа» — ООО «Украинская нефтегазовая компания», ООО «Криворожспецремтранс», «Эко Тест», «Шляхпостач КР», «Реммаркстрой», «Приват-Транс Сервис», «Медпром», «Производственная компания «Пром групп», «ТБМ-Буд «Строительные технологии», ЧП «Промимпекс», ООО «Техно-Бизнес» — отсутствуют необходимые условия для ведения хозяйственной деятельности, основные фонды, техперсонал, производственные активы, складские помещения и транспорт.

Единственным учредителем харьковского ООО «Украинская нефтегазовая компания», созданного в 2011 году, является ООО «Укргеоинвест». Конечным собственником выступает глава Ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Роман Сторожев.

ООО «Криворожспецремтранс» принадлежит Юрию Арсееву, избранному осенью 2015 года в депутаты Днепропетровского облсовета от «Оппозиционного блока», а баллотировавшаяся в депутаты Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Лилия Авраменко занимала должность бухгалтера в ООО «Техно-Бизнес».

ПАО «ЦГОК» входит в горно-металлургической группу компаний «Метинвест», основными акционерами которой является группа Рината Ахметова СКМ (более 70 %) и «Смарт- холдинг» Вадима Новинского.

Контрагенты «ЦГОКа» без внимания налоговой тоже не остались. В частности, ООО «Криворожспецремонтранс» был уличен Криворожской южной объединенной государственной налоговой инспекцией в уклонении от уплаты налогов на сумму 2,6 миллионов гривен. В данном случае «Центральный горно-обогатительный ГОК» выступал контрагентом, наряду с ПАО «Южный горно-обогатительный комбинат» и ПАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат».