Авиакомпания Привата за три года не заплатила в бюджет почти 9 миллионов налогов с дохода нерезидента CREDITRADE LLP

24 февраля 2016 следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство госфинслужбы о предоставлении временного доступа к вещам и документам, находящимся во владении ПАО «КБ «Приватбанк» г. Днепропетровск и касающимся открытия и использования счетов ООО «Авиационная компания «Роза ветров».

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ООО «Авиационная компания« Роза ветров» в период времени с 01.01.2012 года по 31.12.2014 года перечисляли денежные средства нерезиденту — компании CREDITRADE LLP (Великобритания) за полученные в лизинг воздушные судна, при этом не содержали и не оплачивали налог с дохода нерезидента, полученного в Украине. Указанные действия привели к фактическому не поступлению в бюджет Украины налога с дохода нерезидента на общую сумму 8 950 218 грн. По данному факту 13.11.2015 г. открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «Уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное страхование в особо крупных размерах». За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок от трёх лет с конфискацией имущества. Учредителями ООО «Авиационная компания« Роза ветров » являются ООО «Райдел», ООО «Феста», ООО «Ренли», «Bregenzer Limited», «Perfekciy LTD». Как сообщали СМИ, в 2010 году авиакомпания «Роза Ветров» была приобретена группой «Приват».