Восточный ГОК подозревают в отмывании денег через предприятие Курченко и тендерного спарринг-партнера Жвании

Новости

12 января 2016 года Кировский районный суд удовлетворил  поддержанное Генпрокуратурой ходатайство следственного управления фининспекции о доступе к документам госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» по финансово-хозяйственным отношениям с ООО «Украинская нефтегазовая компания».

В том числе, к договорам, тендерной документации, книгам учета приобретения и продажи товаров и работ, банковским выпискам, актам выполненных работ.

Как значится в решении суда, согласно актов проверки днепропетровской налоговой финансовой деятельности госпредприятия, должностные лица ГП «Южный горно-обогатительный комбинат» в период с июля 2012 года по апрель 2014 года при взаимоотношениях с рядом фирм, в том числе, ООО «Украинская нефтегазовая компания» и ООО «Энерджи трейд групп», уклонились от уплаты НДС на сумму 4 432 152 гривны.

Допрошенная в качестве свидетеля директор (она же – главный бухгалтер и учредитель) ООО «Украинская нефтегазовая компания» сообщила, что к финансово-хозяйственной деятельности предприятия отношения не имеет, предприятие не регистрировала, договоры, налоговые накладные, акты выполненных работ, и другие документы как директор не подписывала. Где находятся документы финансово-хозяйственной деятельности и печать ООО ей не известно.

В ходе проведения досудебного следствия также было установлено, что у ООО «Украинская нефтегазовая компания» отсутствуют необходимые условия для ведения хозяйственной деятельности, основные фонды, техперсонал, производственные активы, складские помещения, транспортные средства. Соглашения, заключенные госпредприятием «Восточный ГОК» с «Украинской нефтегазовой компанией», согласно выводам следствия, имеют признаки никчемности.

ООО «Украинская нефтегазовая компания» входит в группу ВЕТЭК харьковского олигарха Сергея Курченко.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. Курченко был объявлен в международный розыск, на денежные средства и имущество компании ВЕТЭК был наложен арест.

Согласно постановлению Хозяйственного суда Киева от 30 ноября 2015 года, компании «Интертрансгруп», по инициативе которой летом 2014 года суд и арестовал все имущество компании Курченко, в сентябре 2015 года было отказано в продлении ареста.

Как сообщало издание «Деловая столица», в 2015 году ГП «Восточный ГОК» по результатам тендера заключило соглашение с ПАО «Диамантбанк» Давида Жвании на приобретение автотранспортных средств в финансовый лизинг на общую сумму 7,8 миллиона гривен, а также с зарегистрированным на оффшоры «Энержи трейд групп» на приобретение дизельного топлива. Последнее выступает постоянным спарринг-партнером на тендерах, в которых участвует Диамантбанк. В упомянутой закупке автотранспортных средств в финансовый лизинг «Энержи трейд групп» также «ассистировало» банку Жвании.

Рейтинг материала «Восточный ГОК подозревают в отмывании денег через предприятие Курченко и тендерного спарринг-партнера Жвании» от автора Ольга Юдина - 4.9
Читайте также:

Комментарии Facebook

Поделитесь своим мнением

Последние новости Свежие статьи
2017 © БюроUA ǀ Все права защищены · Архив · При использовании материалов ссылка на сайт обязательна ·   Войти   · Дизайн IWORKS | Поддержка PAGEUP