Верховцевский водоканал, по версии правоохранителей, «наварил» полмиллиона на невыполненных работах

Новости

17 марта 2016 Бабушкинский районный суд Днепропетровска по ходатайству следствия  постановил раскрыть банковскую тайну и предоставил доступ к документам Государственной казначейской службы Украины, касающихся счетов и движения денежных средств ООО «Абба Строй Сервис».

Ходатайство мотивировано тем, что Следственным управлением Нацполиции в области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 12 февраля 2016 по подозрению в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц.

Так, в Управление защиты экономики имеются данные о том, что  на протяжении 2015-2016 некая группа лиц, используя подконтрольные предприятия с признаками фиктивности, путем оформления документов, содержащих недостоверные данные относительно объема и стоимости строительных работ, безосновательно получали бюджетные средства от учреждений и предприятий, расположенных на территории Днепропетровской области.

Досудебным расследованием установлено использование в данной противоправной схеме придприятий: ООО «Абба Строй», ООО «Аваль Групп», ООО «Авальбудсервис», ООО «Промгазстрой», ООО «ПКП «БТИ», ООО «Абба Строй Сервис» и ООО «Верховцевский водоканал».

Также следствие выяснило, что 09.07.2013 Верховцевский горсовет утвердил  городскую программу «Питьевая вода города Верховцево». В период 2015 года, с целью завладения бюджетными средствами, выделенных на реализацию проекта, должностными лицами горсовета в лице председателя было создано коммунальное предприятие «Водоканал», и утвержден директор предприятия – Владимир Грищенко. После чего решением горсовета было предоставлено разрешение КП войти в состав учредителей ООО «Верховцевский водоканал» с долей участия в уставном капитале -51 %. Грищенко, как директору КП, предоставили полномочия представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с ООО, при том, что он в то время занимал должность директора ООО и входил в состав учредителей указанного предприятия.

15.10.2015 на основании решения учредителей ООО «Верховцевский водоканал» в состав учредителей фирмы введено КП «Водоканал» и сменен директор ООО. Спустя несколько дней, Горсовет по заявлению Директора делегировал КП функции заказчика работ по строительству объекта «Реконструкция водопроводов г. Верховцево (северная сторона)». 23 ноября 2015 Горсовет на основании заключенного 3 ноября договора и акта выполненных работ перечислило «Верховцевскому водоканалу» денежные средства в сумме 166 905 грн. за реконструкцию водопроводов города. Кроме того, в конце декабря 2015 ООО получило от КП  422 тыс. грн. по договору за работы по реконструкции водопровода.

По информации следствия, ООО указанных проектных работ не проводило.

Также «Верховцевський водоканал» в течение 2014-2015 отчиталось об отсутствии деятельности и не сдавало отчетности в налоговую.

Услуги по изготовлению указанного проекта выполнялись контролируемым участниками схемы предприятием с признаками фиктивности ООО «Абба Строй Сервис», которое в своей налоговой отчетности отразило взаимоотношения с «Верховцевским водоканалом». По полученным данным, предприятие не находится по месту регистрации и не имеет соответствующих возможностей для выполнения указанных работ.

Таким образом, неустановленные в ходе досудебного расследования лица, действуя умышленно, безосновательно перечисляют денежные средства на счета «Верховцевского водоканала» и другие предприятия, имеющие признаки фиктивности за якобы выполненные работы.

На данный момент, учредителями ООО «Верховцевский водоканал», помимо Грищенка и КП «Водоканал», числятся Сергей Новодон и Лилия Демчишина, которая вместо Грищенко руководит фирмой с ноября 2015.

Собственником ООО «Абба Строй Сервис» является Андрей Бондаренко.

Рейтинг материала «Верховцевский водоканал, по версии правоохранителей, «наварил» полмиллиона на невыполненных работах» от автора Олег Бероев - 4.9
Читайте также:

Комментарии Facebook

Поделитесь своим мнением

Последние новости Свежие статьи
2017 © БюроUA ǀ Все права защищены · Архив · При использовании материалов ссылка на сайт обязательна ·   Войти   · Дизайн IWORKS | Поддержка PAGEUP