2 мая Индустриальный райсуд Днепра удовлетворил ходатайство Днепропетровской местной прокуратуры № 1 о получении временного доступа к вещам и документам ООО «Компания «Профи-Строй» в рамках расследования незаконного использования персональных данных при госрегистрации фирмы.
Соответствующее уголовное производство было открыто по поданному в Управление защиты экономики в области жителем Днепра заявлению о том, что он с 24 сентября 2015 года незаконно числится основателем, директором и бухгалтером ООО «Компания «Профи-Строй». По словам заявителя, назначение на должность произошло без его ведома, свои персональные данные он никому не передавал, как и не давал никаких доверенностей на представление его интересов, а также не терял паспорт.
Согласно данным аналитической платформы YouControl, директором и учредителем ООО «Компания «Профи-Строй» числится Владислав Купцов.
Как значится в постановлении суда, в ходе досудебного расследования также был допрошен предыдущий, назначенный на должность в июне 2015 года, руководитель фирмы, который точно так же не знал о своем назначении, и к фирме никакого отношения как не имел, так и не имеет.
При анализе финансово-хозяйственной деятельности фирмы правоохранители установили, что ООО «Компания« Профи-Строй» в период 2015-2018 годов осуществило закупку товаров на общую сумму более 40 миллионов гривен, в том числе, у ООО «Днепровский завод специального оборудования и материалов», ООО «НПП «Элемент» и ООО «Спец-мастер», а также осуществило поставку товаров на такую же сумму, в том числе, ПАО «Укрзализныця» и ГП «НАЭК «Энергоатом».
— … установлено, что неустановленные лица, при помощи подконтрольных предприятий осуществили присвоение государственных средств более 20 000 000 гривен, – цитата из постановления суда.
Что касается Днепра, то здесь ООО «Компания «Профи-Строй» получила 4,3 миллиона гривен от Приднепровской железной дороги за поставку гайковертов, электрощеток, резцов, тисков и прочего. На всех договорах, заключенных между железной дорогой и ООО стоит подпись Купцова, который, как утверждает со ссылкой на допрос Купцова следствие, с мая 2016 по октябрь 2017 находился на срочной службе в рядах ВСУ в воинской части №1428 в Тернополе, и договоры подписывать не мог.
Каким образом заключались договора с победителем тендеров? Мог ли заказчик не знать, что из раза в раз перечисляет бюджетные деньги фиктивной фирме? Исполняющий обязанности руководителя Службы материально-технического обеспечения Приднепровской железной дороги Максим Потапов, и замначальника Службы по операционной работе Владислав Семковский отвечать журналисту БюроUA на эти вопросы отказались, сообщив, что общаться с прессой будут только через пресс-службу, и только через письменный запрос об информации. Наши попытки вразумить должностных лиц госпредприятия, напомнив, что действующее законодательство позволяет журналисту самостоятельно определять способ получения информации, успехом не увенчались, собеседники попросту «бросили трубки».