СБУ и Нацполиция подозревают «Днепрометрострой» в хищении 2 миллионов бюджетных денег

Новости

5 мая 2016 Бабушкинский районный суд Днепропетровска удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции в области о временном доступе к документам одной из фирм, с помощью которых «отмывали» бюджетные деньги должностные лица «Днепрометростроя».

Ходатайство мотивировано результатами досудебного расследования, которое установило, что должностные лица ОАО «Днепрометрострой», совместно с должностными лицами ООО «Арсенал-2010» и других предприятий, в нарушение требований ряда законодательных актов, злоупотребляя своим служебным положением в течение 2014- 2016 годов присваивали государственные денежные средства.

Так, по информации следствия, должностные лица ОАО «Днепрометрострой» в 2015 перечислили денежные средства в сумме более 2 млн. грн. на ООО «Арсенал -2010», которое задействовано в схеме минимизации налогов и используется как предприяти -«транзитер» для последующей конвертации безналичных денежных средств в наличные с целью дальнейшего их присвоения участниками противоправных финансовых операций.

После чего ООО «Арсенал-2010» перечислило денежные средства на ряд предприятий с возможными признаками фиктивности, а именно: ООО «Меркуринс», ООО «Альман-Групп», ООО «Криост», ООО «Месинс», ООО «Альтисофт Плюс», ООО «Зелье Трейд», ООО «Агрозембудсервис», ООО «Колар Групп» и ООО «Багрион».

В ходе судебного заседания были допрошены директора ООО «Зелье Трейд», ООО «Альтисофт Плюс», ООО «Меркуринс» и ООО «Агрозембудсервис», которые сообщили, что не имеют никакого отношения к деятельности фирм.

Кроме того следствие выяснило, что согласно приговорам Киевского Печерского районного суда от 20.11.2015 и 03.11.2015, директора ООО «Зелье Трейд» и ООО «Альтисофт Плюс» признаны виновными в фиктивном предпринимательстве, а также в подделке и использовании поддельных документов.

Уголовное производство по факту хищения бюджетных средств внесено в ЕРДР 12 февраля 2016 по обращению УСБУ в Днепропетровской области.

ОАО «Днепрометрострой», ответственное за строительство Днепропетровского метрополитена, в последние годы было окутано скандалами, связанными с огромной задолженностью перед работниками. Так метростроевцы, месяцами не видя заработной платы, спасали город от техногенной катастрофы, откачиваю воду из подземных тоннелей, в то время как поступающие на предприятия средства руководство тратило крайне нерационально, закупая у своих же фирм работы по ремонту никому не ненужной крыши и не пригодного к использованию кабеля стоимостью в 2 миллиона.

В феврале этого года Buro.ua уже сообщало о требовании трудового коллектива «Днепрометростроя» уволить председателя правления Константина Пивоваренко. Причинами тому послужили незаконные увольнения  работников и становления на их места «своих» людей с целью присвоения заработной платы.

10 февраля 2016 на территории стройучастка метрострой на улице Центральной должна была состояться встреча коллектива ПАО с Пивоваренко, но за час до мероприятия, его отменили, поскольку работников «попросили не поднимать шум».

Рейтинг материала «СБУ и Нацполиция подозревают «Днепрометрострой» в хищении 2 миллионов бюджетных денег» от автора Юлия Срибная - 4.9
Читайте также:

Комментарии Facebook

Поделитесь своим мнением

Последние новости Свежие статьи
2017 © БюроUA ǀ Все права защищены · Архив · При использовании материалов ссылка на сайт обязательна ·   Войти   · Дизайн IWORKS | Поддержка PAGEUP