Полиция проверяет, закупало днепропетровское КП «УРЭА» ГСМ, или просто подарило деньги поставщику

Новости

22 января Бабушкинский районный суд г.Днепропетровска удовлетворил ходатайство следственного управления Нацполиции в области о проведении внеплановой выездной документальной проверки ООО «Аваль групп».

Необходимость проведения проверки была обусловлена проведением  досудебного расследования  по факту завладения бюджетными средствами должностными лицами КП «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог».

Как значится в решении суда, следствием было установлено, что в течение 2014 года ООО «Аваль групп» осуществляло поставки горюче-смазочных материалов в адрес КП на общую сумму 671 387 гривен. В настоящее время заказчиком за поставленный товар заплачено 174 561 гривен.

По официальным данным КП, ООО «Аваль-групп» поставляло продукцию в соответствии с договором купли-продажи от 18.08.2014 на общую сумму около 470 000 гривен.

Документальные материалы по заключению и реализации договорных отношений с фирмой, а также учёта поставки  горюче-смазочных материалов, на КП отсутствуют.

Полученные данные следствие трактует как доказательство возможных фактов реализации фиктивных договоров поставки.

Также правоохранителями было установлено, что в течение 2014 ООО «Аваль-групп» имело финансово-хозяйственные отношения с МППВК «Экспресс-Комплект», ООО «Биз Гард», а директор «Экспресс-Комплект» никогда не выполнял обязанности директора, и не имеет никаких отношений с фирмой, что свидетельствует о признаках фиктивности предприятия и осуществленных товарных операций в адрес КП.

По вышеизложенным фактам 29 сентября 2015 года следствием было открыто  уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.4 ст.191 «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в крупных размерах».

Собственником днепропетровского ООО «Аваль-групп» является Сергей Мосол.

Рейтинг материала «Полиция проверяет, закупало днепропетровское КП «УРЭА» ГСМ, или просто подарило деньги поставщику» от автора Олег Бероев - 4.9
Читайте также:

Комментарии Facebook

Поделитесь своим мнением

Последние новости Свежие статьи
2017 © БюроUA ǀ Все права защищены · Архив · При использовании материалов ссылка на сайт обязательна ·   Войти   · Дизайн IWORKS | Поддержка PAGEUP