Полиция подозревает сотрудников фискальной службы Днепропетровской области в сокрытии нарушений Закона предприятием Рубикон-Монолит Козинского

24 июля 2018 года Индустриальный райсуд Днепра разрешил следователю СУ ГУНП Украины в Днепропетровской области доступ к банковским документам компании «Рубикон-Монолит».

Основанием для ходатайства стало осуществляемое следственным управлением досудебное расследование в уголовном производстве, открытом в отношении должностных лиц главного управления государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

Как значится в определении суда, в период с 18 мая по 1 июля 2016 года должностными лицами управления аудита ГУ ГФС в области (далее – Управление) проводилась документальная плановая проверка ООО «Рубикон-Монолит» по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства в период с 01 января 2015 года по 31 марта 2016 года.

-Во время проведения проверки должностные лица Управления, в нарушение норм действующего законодательства Украины скрыли факт наличия налоговой информации от 10 ноября 2015 года о ООО «Лабрия груп» и от 16 ноября 2015 о ООО «Вестер груп», которая была получена от Вышгородской ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области, согласно которой было установлено нарушение плательщиками норм Налогового кодекса Украины, установлен факт невозможности подтверждения реальности хозяйственных операций с плательщиками, в частности с ООО «Рубикон-Монолит», и указано, что вышеуказанные предприятия осуществляли деятельность, направленную на осуществление операций, связанным с предоставлением налоговой выгоды третьим лицам, — цитата из определения Индустриального райсуда.

По информации следствия, в Управление поступали указания из ГФС Украины об отработке выгодополучателей, пользователей сомнительного кредита, в том числе, «Рубикон-Монолит».

-Кроме того, до начала проверки, в открытом доступе в Едином реестре судебных решений, содержалась информация об уголовном производстве, … от 17 ноября 2015 года, во время досудебного расследования которого было установлено, что неустановленные следствием лица создали на территории Киева для прикрытия незаконной деятельности – предоставления услуг по безосновательному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики – ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе «Орнион» и «Вестер групп», а также информация об уголовном производстве, … от 13 декабря 2014 года по факту фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем, … во время досудебного расследования в котором было установлено, что для предоставления услуг по безосновательному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики и предоставления незаконных услуг по переводу безналичных средств в наличку использовались ряд субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе «Ламбрия груп» и «Вестер груп».

В соответствии с п.п.2.1.1 п.2.1. раздела II «Методических рекомендаций по порядку взаимодействия между подразделениями органов государственной фискальной службы при организации, проведении и реализации материалов проверок плательщиков налогов», во время проведения проверки или во время допроверочного анализа с целью установления налоговых рисков (возможных потерь бюджетных поступлений вследствие вероятного или установленного нарушения налогового и другого законодательства, контроль над соблюдением которого возложен на контролирующие органы) должна осуществляться отработка информации информационно-аналитических систем органов государственной фискальной службы всех уровней (что позволяет выявлять риски в деятельности плательщика налогов), информации, полученной от других подразделений, информации из открытых источников (СМИ, сети Интернет), и т.д.

-Однако должностные лица Управления во время проведения проверки «Рубикон-Монолит», злоупотребляя служебным положением, … не учли налоговую информацию …, скрыли факт нарушения предприятием норм Налогового кодекса Украины во время финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Орнион», ООО «Вестер груп», ООО «Лабрия груп», — цитата из определения суда.

Невнесение должностными лицами Управления фактов нарушений предприятием «Рубикон-Монолит» требований налогового, валютного и другого законодательства в акт «О результатах документальной плановой проверки ООО «Рубикон-Монолит» привело, по версии следствия, к недоначислению предприятию обязательных к уплате сумм налога на добавленную стоимость в размере 2 789 083 гривны и потерь бюджета в указанном размере.

По данным аналитической платформы YouControl, учредителями созданного в 2004 году ООО «Рубикон-Монолит» выступают Григорий Козинский (70%), Вано Майсурадзе (25 %), Станислав Маланчук (5%), руководителем – Юрий Зубенко.

Как сообщали СМИ, известным широким массам предприятие стало после получения подряда на строительство в Днепре еврейского центра «Менора», профинансированного Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

-Выбор вряд ли можно считать случайным, учитывая не только факт пребывания Козинского вместе с «приватовцами» в составе попечительского совета Днепропетровской еврейской общины в тот момент, но и опыт совместной работы. Так, с 2011 по 205 года Козинский возглавлял подконтрольное группе «Приват» ЧАО «Аэробуд» — одну из крупнейших проектно-строительных компаний Украины, которая, в частности, вела строительство стадиона «Днепр Арена» на средства Коломойского, — рассказывали журналисты о плотно подсевшем на подряды Днепропетровской ОГА «Рубикон-Монолит».

По данным БюроUA, с момента начала работы системы Прозорро, ООО «Рубикон-Монолит» выиграло подрядов на общую сумму 1 201 857 540,74 гривен. Основным заказчиком выступает Департамента ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА, отдавший «Рубикон-Монолит» подрядов на сумму 968 912 164,35 гривен.

 

Рейтинг материала «Полиция подозревает сотрудников фискальной службы Днепропетровской области в сокрытии нарушений Закона предприятием Рубикон-Монолит Козинского» от автора Максим Шевелев - 4.9
Читайте также:

Комментарии Facebook

Поделитесь своим мнением

Последние новости Свежие статьи
2018 © БюроUA ǀ Все права защищены · Архив · При использовании материалов ссылка на сайт обязательна ·   Войти   · Дизайн IWORKS | Поддержка PAGEUP