Миллионы из бюджета Днепра вывели через запорожский конвертцентр

Об этом сообщается в определении Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области в уголовном производстве 62019080000000483, открытом 15 октября 2019 года по ч.2 ст.364 УК.

Досудебное расследование в производстве осуществляет Следственное управление мелитопольского территориального управления Госбюро расследований. Из цитируемых судом материалов следствия стало известно, что с ноября 2017-го по май 2019 года в Запорожье было зарегистрировано несколько фиктивных фирм. В частности, следствие называет среди них «Траст-Инвест-Компани», «Сонера Груп», «Торговый дом «Бизнес Трейд Компани», «Байфигор», «Электротех 2018», «Альтегран», «ОТП Феникс», «Техснаб-Пром». 

Основной задачей сформированного таким образом крупного конвертцентра была обналичка бюджетных средств на основании актов якобы выполненных за бюджетные средства работ и услуг. Все предприятия были записаны на подконтрольных организаторам схемы лиц, которые готовили документы, снимали со счетов деньги и отвозили их организаторам. 

Речь идет о десятках миллионов гривен, в том числе из бюджетов Днепра и Каменского. Бюджетные деньги сначала перечислялись на счета реальных подрядчиков департаментов ЖКХ и коммунальных предприятий Каменского и Днепровского горсоветов, а уже оттуда – на счета фиктивных субподрядчиков, которыми являлись составляющие конвертцентр предприятия.

Например, в материалах следствия отражен такой эпизод: в начале 2019 года КП «Жилсервис-2» и КП «ЖХ Самарского района» Днепровского горсовета наняли в качестве подрядчика работ по ремонту подъездов, фасадов и крыш многоэтажных домов ООО «Теллор Груп». Общая сумма договорных обязательств составила 25 миллионов гривен. Из них 5 миллионов перебросили запорожскому «Траст-Инвест-Компани» и обналичили через конвертцентр. 

В этот же период, сообщается в определении суда, департаменты ЖКХ мэрий Днепра и Каменского заключили договоры на изготовление ряда проектов с ООО «Авиантарс» на 7,5 миллиона. Полтора миллиона, «сэкономленные» благодаря завышению объемов выполненных работ, скинули на ту же «Траст-Инвест-Компани», которое якобы оказывало подрядчику некие «услуги». 

В конце 2018-го каменское ООО «Мернис» де-юре поставило подрядчикам Днепровской мэрии — ООО «Лифтовик-Днепр» и ООО «Коммунальник» — товаров на 21 миллион. «Маржа», по версии следствия, составила 4 миллиона гривен. Деньги обналичило всё то же «Траст-Инвест-Компани». 

В период с 12 по 14 февраля 2019 года, как утверждают следователи ГБР, директор «Траст-Инвест-Компани» снял с банковских счетов наличкой и распределил между участниками схемы 89 миллионов бюджетных гривен. 

Все махинации, как значится в определении суда, подтверждены полученными ДБРовцами в Госслужбе финмониторинга Украины материалами под №0098/2019/дск. Содействие коррупционерам путем «устранения преград во время проведения налогового контроля», указано в определении суда, предоставляли должностные лица ГУ ГФС в Запорожской области. 

«Теллор-Групп», «Авиантарс», «Мернис» и ООО «Анекс-Пром», по версии следствия, были «базовыми» транзитными предприятиями. Именно через них на счет «Траст-Инвест-Компани» была переведена основная часть бюджетных средств. Совокупный вред от деятельности четырех контор, утверждают сотрудники ДБР, составил более 55 миллионов гривен. 

Все виновники коррупционной схемы (за исключением «Анекс-Пром», через которое реализовывало коррупционные схемы ПАО «Сумыхимпром»), имеют прямое отношение к мэрии Днепра. 

ООО «Теллор-Групп» было зарегистрировано на улице Шинной, 22 в Днепре в 2017 году. Руководителем ООО на сегодняшний день выступает Виктория Глинка, учредителем – Марина Когадий. За три года предприятие получило 171 бюджетный подряд на общую сумму в 380 миллионов гривен. Заказчиками выступили департаменты жилищного хозяйства Днепровского и Каменского горсоветов, а также КП «Теплоэнерго», «Комэнергосервис» и «Коммунжилсервис» Днепровского горсовета. 

ООО «Авиантарс» зарегистрировано в 2018 году. Юрадресом фирмы значится улица Центральная, 2/4, офис 406 в Днепре. Учредителем и руководителем выступает Евгения Журавель. За два года ООО получило 190 подрядов от департамента ЖКХ Днепровского горсовета и 88 – от департамента ЖКХ Каменского горсовета на общую сумму в 43,9 миллиона гривен. 

Все эти фирмы, как свидетельствуют многочисленные журналистские расследования, из сферы влияния бизнесменов братьев Дубинских, один из основных офисов которых находится как раз в здании №2/4 по улице Центральной.

В числе прочих пользователей запорожского «конверта» отметилось и ООО «И.М.Бест». Переименованное сегодня в «Движение технологий», это предприятие было одним из поставщиков КП «Информационные технологии» Днепровского горсовета. В общей сложности между ООО и КП был заключен 21 договор на поставку оборудования на 65 миллионов гривен. 

Рейтинг материала «Миллионы из бюджета Днепра вывели через запорожский конвертцентр» от автора Олег Бероев - 4.9
Читайте также:

Комментарии Facebook

Поделитесь своим мнением

Последние новости Свежие статьи
2020 © БюроUA ǀ Все права защищены · Архив · При использовании материалов ссылка на сайт обязательна ·   Войти  · Дизайн IWORKS | Поддержка PAGEUP