Департамент жилищного хозяйства в Днепре не публикует в Прозорро договоры, заключенные с фирмой-«однодневкой»

Новости

Следственный отдел Чечеловского отделения полиции в Днепре расследует факт присвоения денег горбюджета на ремонтах подъездов многоквартирных домов. Соответствующее уголовное производство было открыто правоохранителями 29 ноября 2018 года. 

Как значится в определенииКрасногвардейского райсуда Днепра от 11 февраля 2019 года, следствием в рамках вышеуказанного производства был допрошен в качестве свидетеля директор и учредитель фирм «Интер-Авто-Трейд» и «Мегалотус».

Последний, указано в ходатайстве правоохранителей, по его словам, никакого отношения ни к одной, ни ко второй фирме не имеет, документов на их регистрацию и финансово-хозяйственных договоров не подписывал, счетов в банках не открывал.  

Вместе с тем, между ООО «Мегалотус» и Департаментом жилищного хозяйства в 2018 году был заключен ряд договоров на проведение ремонтов в жилых домах, и по этим договорам фирма успешно получала деньги из бюджета.

-Таким образом, можно сделать вывод, что существуют обоснованные основания считать, что неустановленные досудебным расследованием лица присваивают денежные средства Департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета, — цитирует суд ходатайство следствия.

В Прозорро по состоянию на 9 мая 2019 года содержится пять заключенных между «Мегалотус» и Департаментом жилищного хозяйства «дотендерных» договоров на общую сумму 587 774 гривен. Торги Заказчик не проводил, в систему выложил лишь отчеты о заключенных договорах. Стало быть, подрядчик Департаменту был хорошо знаком. 

При этом Департамент соблюдением норм действующего тендерного законодательства себя не слишком утруждает, и в Прозорро публикует отчеты не обо всех заключенных договорах. Так, согласно данным Портала использования публичных финансов E-Data, в общей сложности на счета Мегалотус Департаментом было переведено 1 245 421 гривен. 

Еще пять договоров на дотендерные суммы «Мегалотус» заключил с пятью городскими ОСМД на ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, а также на замену окон в подъездах, один – с Новоалександровским сельсоветом на установку ограждения в детсаду. 

ООО «Мегалотус» с уставным капиталом 7 тысяч гривен было создано 19 апреля 2018 года жительницей села Николаевка Новомосковского района Витой Пидпалой. Она же выступала директором ООО. Изначально основным видом деятельности по КВЭД фирмы значилось «торговля другими транспортными средствами»

Через месяц Виту Пидпалую сменил житель Днепра Тарас Бижко. Фирма стала заниматься «строительством жилых и нежилых зданий». Юридическим адресом ООО на сегодняшний день значится ул.Маршала Малиновского, 2 в Днепре, где расположен торгово-офисный центр «Вавилон». Номер офиса в Едином реестре юрлиц-предпринималей не указан. 

Согласно данным аналитической платформы YouControl, Вита Пидпалая также выступает и выступала учредителем фирм «Билмон», «Алмазник», «Тамчинс», «Ост Корп», «Фисолин» и «Робус Украина».  

В июне 2018 года между ООО «Фисолин» и КП «УРЭА» Днепровского городского совета было заключено три договора на «ремонт внутридомовых объектов общего пользования» на общую сумму 563 821 гривен. Закупки были допороговыми, «Фисолин» было единственным участником. 

«Фисолин» было создано 20 апреля 2018 года Витой Подпалой. Аккурат накануне заключения первого договора с КП «УРЭА» кресло директора занял некто Максим Кибальный. 

ООО «Робус Украина» фигурирует в двух найденных нами с помощью Единого реестра судебных решений уголовных производствах, расследуемых нашими и харьковскими правоохранителями по факту уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, «Робус Украина»— фиктивное предприятие, чьи реквизиты использовались главными действующими лицами производств для оформления бестоварных операций. 

ООО «Интер-Авто-Трейд» с уставным капиталом 1000 гривен было создано 9 февраля 2018 года, за два месяца до «Мегалотус». Тарас Бижко значился и значится по сей день руководителем и учредителем фирмы, соучредителем (5%) выступает некто Павел Синенко. В 2018 году Синенко и Бижко также выступали соучредителями ООО «Интер-Авто-Торг», созданном 9 февраля 2018 года — в тот же день, что и «Интер-Авто-Трейд», и зарегистрированном в соседнем с «Интер-Авто-Трейд» офисе по пр.Дмитрия Яворницкого, 93. 

Павел Синенко также выступает руководителем и учредителем ООО «Таим» и ООО «Сталь-П». Обе фирмы – фигуранты ряда уголовных производств по уклонению от уплаты налогов, по версии правоохранителей — «однодневки», помогающие минимизировать налоговые обязательства предприятиям реального сектора экономики. 

В Едином реестре судебных решений Украины мы нашли массу решений судов разных городов и областей по взысканию денежных средств с «Интер-Авто-Торг» и «Интер-Авто-Трейд». Физлица обращались в фирмы по объявлениям о продаже авто, заключали договоры, вносили авансовый платеж, а после представители «Интер-Авто-Торг» и «Интер-Авто-Трейд» переставали выходить на связь с покупателями. Люди шли в суды, требуя расторжения договоров и возврата им уплаченных авансов. 

В июне 2018 года следственный отдел Днепровского отделения полиции ГУНП в Днепропетровской области открыл уголовное производство в отношении мошеннических действий, в том числе, должностных лиц «Интер-Авто-Торг».

-Досудебным расследованием установлено, что группа лиц, действуя по предварительному сговору, создала подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности с целью совершения мошеннических действий путем обмана заявителя, с целью завладения денежными средствами, находясь в помещении офиса на территории города Днепр, заключают предварительный договор купли-продажи автомобилей разных марок по заниженной цене, при этом завладевают денежными средствами потерпевших и на сегодняшний день под разными поводами уклоняются от выполнения условий договора, — цитата из определения Бабушкинского райсуда от 4 октября 2018 года, которым следствию был предоставлен доступ к банковским документам фигурантов уголовного производства.  

24 октября 2018 года следственным отделом Чечеловского отделения полиции в Днепре было открыто уголовное производство «по факту завладения неустановленными лицами денежных средств в сумме 100 000 гривен …». 

Как значится в определенииКрасногвардейского райсуда Днепра от 11 декабря 2018 года в вышеуказанном уголовном производстве, заявитель нашел в интернете объявление о продаже фирмой «Интер-Авто-Трейд» трактора. Предложенный вариант заявителя устроил и он, придя в офис фирмы на Шмидта, 14 после разговора с человеком, который «выдавал себя за руководителя», подписал договор и перевел на счет «Интер-Авто-Трейд» 100 тысяч гривен за покупку трактора. Товар заявитель по итогу так и не получил. 

В сети Facebookмы нашли две странички директора «Мегалотус» и «Интер-Авто-Трейд» Тараса Бижко, на одной из которых в качестве фото профиля красноречиво расположилось фото паспорта последнего.

Скан именно этого паспорта мы нашли в документах фирмы «Мегалотус», поданных на тендеротдела образования Пятихатской РГА на поставку тепловой энергии. 





Рейтинг материала «Департамент жилищного хозяйства в Днепре не публикует в Прозорро договоры, заключенные с фирмой-«однодневкой»» от автора Илона Руднева - 4.9
Читайте также:

Комментарии Facebook

Поделитесь своим мнением

Последние новости Свежие статьи
2019 © БюроUA ǀ Все права защищены · Архив · При использовании материалов ссылка на сайт обязательна ·   Войти  · Дизайн IWORKS | Поддержка PAGEUP